FATF señala brechas en la Recomendación 15 y Travel Rule; FSB señala una aplicación desigual y cambios regulatorios continuos.
ORNX.PRO / RESEARCH LABORATORY / DECISION BRIEF
Entrada en el mercado cripto: jurisdicción × función × socio.
Filtro práctico para elegir dónde y cómo probar una propuesta de activos digitales sin confundir una lista de países con un plan de lanzamiento.
La tesis de entrada más sólida suele ser una función acotada con un socio responsable, no una promesa amplia de entrar en cripto.
Compara función, cliente, perímetro regulado, datos, controles del socio, salida y evidencia necesaria.
Las reglas cambian por función y jurisdicción; no sustituye asesoramiento local.
Usa este brief para decidir qué evidencia, controles y aprobación escrita se necesitan antes del siguiente paso irreversible.
FUENTES
- FATF: VAs and VASPs targeted update 2024 →Primary source
- FSB: Crypto-assets and global stablecoins →Primary source
- FSB: 2025 implementation review →Primary source
- BIS: Leveraging tokenisation for payments and financial transactions →Primary source
Las reglas cambian por función y jurisdicción; no sustituye asesoramiento local.
MAPA DE RELACIONES DE DECISIÓN
Cada página conduce a un siguiente paso útil.
Sigue la evidencia, el mapa, la pregunta y la economía antes de enviar un brief escrito.
Brief escritoORNX.PRO / RESEARCH LAB
Marco de evidencia repetible.
Research Lab conserva la cadena completa de evidencia; Insights sigue siendo un análisis público más breve. Entrada en el mercado cripto: jurisdicción × función × socio.
Primera señalFiltro práctico para elegir dónde y cómo probar una propuesta de activos digitales sin confundir una lista de países con un plan de lanzamiento.
Qué cambióLa evidencia y las fuentes fechadas y verificables permanecen visibles.
Hechos verificadosSe trazan dependencias, actores y efectos de segundo orden.
Conexiones y dependenciasSe nombran indicadores para la revisión posterior.
IndicadoresLos escenarios son rutas condicionales, no certezas.
EscenariosLa página declara lo que no está probado o depende del tiempo.
LimitacionesLa implicación empresarial se convierte en una pregunta de decisión.
Qué cambia para el negocioHay un servicio definido para la tarea concreta.
Servicio relacionadoEvaluación estratégica cripto
Siguiente paso — briefUn registro escrito de la decisión con supuestos, opciones, compensaciones y siguiente acción.
ORNX.PRO / WRITTEN-FIRST PATH
Un siguiente paso escrito y claro.
Envía el contexto de la decisión. Lo revisamos por escrito, aclaramos el alcance y confirmamos el precio antes del trabajo pagado.
01 / contexto de decisión02 / revisión humana escrita03 / alcance, plazo y precio
Enviar brief escrito →Rastro de evidencia
Esta página separa la señal primaria, la comprobación independiente y el límite que debe seguir visible.
Las citas detalladas y las fechas de las fuentes se confirman en el brief de investigación escrito.
La decisión sigue siendo condicional cuando la evidencia está incompleta o cambia con rapidez.